Краткое резюме расследования и ключевые выводы
По итогам анализа утёкших финансовых документов выявлены связи между окружением высокопоставленного чиновника и несколькими платёжными агентами, которые помогали переводить деньги из России в обход санкций через счета в государственном банке ПСБ и через криптовалютные сервисы.
Платёжные агенты и номинальные владельцы
Номинальный владелец ряда фирм, Алан Кирюхин, указан как участник схем, связанных с выводом средств. На него оформлены компании «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд» с суммарной годовой выручкой около 1,3 млрд рублей. По документам, эти фирмы выполняли роль платёжных агентов: клиенту выдаётся номер счёта в ПСБ, он переводит туда деньги, после чего средства оказываются на зарубежных счетах.
Обе компании не ведут публичной рекламы, не имеют логотипа и не указывают официальный адрес. По словам предпринимателей, пользовавшихся их услугами, офисы формально располагаются в деловом центре Москвы, а детали работы передаются «по знакомству».
Связи с окружением чиновника
Хотя Кирюхин формально фигурирует как адвокат, в данных нет подтверждений практики адвокатской деятельности. Начиная с 2019 года он числился совладельцем нескольких компаний, прямо или косвенно связанных с членами семьи высокопоставленного чиновника. Указанные связи оформлены через цепочку юридических лиц, иногда с участием родственников и аффилированных лиц.
Криптосервисы и крупные игроки рынка
Ещё одним участником схем по обходу санкций оказался крупный бизнесмен, контролировавший криптовалютный сервис, через который в 2025 году были осуществлены продажи криптовалют на сумму порядка 967 млн рублей российским компаниям, включая несколько находящихся под зарубежными санкциями.
Ключевым игроком в обороте криптоактивов называется биржа A7, ранее связанная с молдавским бизнесменом. Установлены опосредованные связи этой биржи с рядом российских предпринимателей и юридическими лицами: дочерние компании биржи регистрировались в офисных помещениях, принадлежащих одному из крупных олигархов, а также рядом крупных промышленных групп предоставлялись значительные займы и перечисления на счета платёжного сервиса. Так, только за 2025 год по имеющимся данным на счета платёжного сервиса поступили суммы в десятки миллиардов рублей.
Как работала схема в общих чертах
Схема выглядела следующим образом: компании получают реквизиты счёта в ПСБ, клиенты переводят рубли на эти счета, затем через цепочку операций и платёжных посредников средства выводятся на зарубежные банки или преобразуются в криптовалюту и передаются третьим лицам. Отсутствие прозрачности, подставные адреса и номинальные владельцы затрудняют расследование и отслеживание конечных бенефициаров.
Последствия и вопросы для финансового контроля
Выявленные связи и потоковые суммы вызывают вопросы к системе финансового контроля и к процедурам банкинга, позволяющим реализовываться операциям подобного рода. Наличие формальных владельцев, закрытых офисов и использование криптосервисов затрудняют применение стандартных мер санкционного контроля.
Открытые вопросы касаются роли посредников, причастности конечных бенефициаров и возможных мер со стороны регуляторов для пресечения подобных схем.
