Рекомендации Центробанка
Центробанк попросил банки внимательнее относиться к клиентам, вносящим крупные суммы наличными. Мера направлена на противодействие отмыванию денег.
Банкам рекомендовано ежедневно проверять такие операции как у физических лиц, так и у организаций. Новые указания касаются тех клиентов, которые не могут чётко пояснить происхождение средств: при отсутствии документов о доходах и финансовом положении банки начнут уточнять источники денег.
Проверки не затронут клиентов, у которых уже есть подтверждающие документы. Если банк располагает официальной информацией о доходах, деловой репутации и источниках средств, дополнительные вопросы к таким клиентам задавать не будут.
