Расследование: платежная компания A7 вывела миллиарды через подставные схемы и банки
Связанная с Кремлём платежная компания A7, как утверждают, через масштабную схему подделки документов провела через Standard Chartered, Citigroup и другие международные банки более 6,9 миллиарда долларов в обход санкций против России. Об этом свидетельствуют утечки документов.
Компания была создана в конце 2024 года бежавшим из Молдовы и получившим российское гражданство олигархом Иланом Шором при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT, от которой многие российские банки отрезали после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Компания утверждает, что через неё проходит около пятой части валютных операций России.
Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным утечки, подтверждения платежей проходят через сто таких компаний, а в документах упоминаются ещё как минимум сто — в том числе в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины итоговых денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.
Ранее публиковались материалы о деятельности A7, в том числе в Кыргызстане:
Утверждается, что через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге – 273 миллиона, через клиентов Citigroup – 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юрлиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.
Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли из документов «российский след», чтобы обойти банковские проверки.
First Abu Dhabi Bank и DBS заявили об закрытии счетов, связанных с A7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказались от комментариев по существу.
В июле 2026 года Европейский союз ввел санкции против руководителя проекта A7A5 (созданного компанией A7 стейблкоина), платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.
