Сотрудничество криптобиржи с силовыми структурами: детали расследования.
В рамках уголовного дела стало известно о передаче Binance данных клиентов правоохранительным органам — в том числе истории аккаунтов и документов, связанных с идентификацией личности.
По материалам следствия, биржа предоставила подробную историю операций, включая сканы паспортов и документов на проживание, а также данные по депозитам и выводам.
Правозащитники отмечают, что некоторые сведения могли быть получены через российские системы противодействия отмыванию денег.
Биржа заявила, что передает данные только по судебному порядку или по законному запросу и без соответствующего документа раскрывать информацию не может.
Дело касается обвинений в финансировании терроризма, и основной фигурант — IT‑специалист, проживающий в ЕС.
Досудебная часть дела перейдёт в стадию подготовки к передаче материалов в суд, дальнейшие подробности не публикуются.
