Сестра премьера разместила 12 млрд рублей на депозите — основные выводы

По данным утечек, в 2022 году сестра главы правительства положила в банк на депозит 12 миллиардов рублей. Только по процентам по этому вкладу, исходя из изученной информации, она могла получить примерно один миллиард рублей в год. Годом ранее на её счетах в том же банке числилось около 6 миллиардов рублей.

При этом на официальной должности менеджера по рекламе в частной компании её месячный доход в утечках указан в диапазоне примерно 25–60 тысяч рублей. При таком уровне зарплаты на накопление указанной суммы потребовалось бы десятки тысяч лет.

Ранее, в 2013—2015 годах, женщина получила от частной группы выплату в размере около 10,1 миллиона долларов. Однако и эта сумма значительно уступает объёму вклада 2022 года.

В документах и утечках прослеживается, что в 2008—2020 годах она была официально в браке с бизнесменом, с которым у неё, по данным источников, могли иметь место фиктивные формальные отношения. После развода, как следует из материалов, она продолжала совместное проживания и хозяйственное пользование с первым мужем и отцом её детей.

При этом в изученных данных нет убедительных подтверждений частых совместных поездок, общих автомобилей или одинаковых регистраций, которые бы прямо связывали формальные партнёров по всем документам — это отмечается как одно из противоречий в доступных материалах.

Один из участников расследований и бывших деловых партнёров бизнесмена охарактеризовал того как человека, который долгое время был близок к окружению высокопоставленного чиновника и использовал эти связи в коммерческих проектах. По его словам, в ряде проектов в долях партнёра была «зашита» доля чиновника.

У ряда вовлечённых в истории людей были судебные и правоохранительные эпизоды. Один из собеседников уехал из страны, был заочно арестован и объявлен в международный розыск, а также признан в реестрах в качестве иноагента. Другие фигуранты получили длительные сроки лишения свободы — в материалах присутствуют версии о фабрикации дел и взаимных обвинениях.

В ряде материалов также указывалась возможная роль брачных и имущественных схем в легализации передачи активов от частных бизнесменов в пользу родственников чиновников: речь шла о подарках и недвижимости в престижных районах Подмосковья и Москвы, которые не всегда отражались в официальных декларациях.

Кроме того, в расследуемых связях фигурировал зарубежный бизнес в сфере грузоперевозок. Одна из компаний, совладельцем которой в разное время был указанный бизнесмен, работала через аэропорт и по отчётности показывала многомиллионную выручку и прибыль. По информации бывших сотрудников, через этот маршрут в первые месяцы после начала войны шла гуманитарная и прочая помощь, а компания обрабатывала грузы, в том числе товаров двойного назначения.

Часть бизнеса была передана под контроль зарубежной компании, после чего предприниматель попал под персональные санкции. Несмотря на формальную смену владельцев, в материалах упоминаются продолжавшие, по данным источников, связанные операции и попытки организовать поставки предметов искусства и антиквариата.

Один из участников прежних совместных проектов утверждает, что сделки по передаче долей оформлялись на поддельных документах; по этой причине в ряде юрисдикций были возбуждены уголовные процессы. Часть расследуемых эпизодов на разных этапах закрывалась за отсутствием доказательной базы, часть привела к уголовным делам.

В доступных материалах содержится много фрагментов и противоречий: часть фактов подтверждается документами и транзакциями, часть — косвенными свидетельствами и показаниями. Полное понимание происхождения крупных активов требует дальнейшей проверки и официальных разъяснений от вовлечённых лиц и уполномоченных органов.