Банк России призвал к ежедневному мониторингу операций
Банк России рекомендовал банкам ежедневно проверять операции клиентов и внимательнее отслеживать крупные операции с наличными. Регулятор подчеркнул, что усиленный контроль необходим для своевременного выявления подозрительных схем.
Регулятор предупредил, что такие схемы могут быть признаком отмывания денег: финансовым организациям следует мониторить внезапные поступления крупных сумм, а также большое количество частых пополнений счёта.
Банкам рекомендуется обновить процедуры мониторинга и при необходимости усиливать проверки клиентов и операций в рамках действующего законодательства.
