Коротко о законопроекте
В конце марта в Госдуму внесён проект закона, по которому Федеральная налоговая служба сможет запрашивать у Банка России данные о гражданах, у которых обнаружены признаки ведения скрытой предпринимательской деятельности.
Какие признаки рассматриваются
В документе перечислены возможные «маркеры» — признаки, по которым операции и счета могут привлечь внимание регулятора и банка и послужить основанием для передачи сведений в ФНС.
- частые регулярные переводы, напоминающие доход от деятельности;
- поступления от большого числа разных отправителей;
- использование личных счетов для коммерческих операций.
В то же время в законопроекте предусмотрена возможность исключения для переводов внутри семьи.
Иллюстрация: банковские переводы
